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中國企業培訓講師
案件防控與風險管理
 
講師:毛英 瀏覽次數:38

課程描述INTRODUCTION

案件防控與風險管理訓課

· 大客戶經理

培訓講師:毛英    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

案件防控與風險管理訓課
課程大綱:
第一部分  案件風險防控概況

一、銀行業金融機構案件專項治理
二、銀行案件風險狀況案
例一 某支行客戶印鑒卡被盜換案 
例二 某農村信用聯社案件
三、案件防控長效機制建設九項內容
 
第二部分  基層網點的風險防控
一、基層網點面臨的風險類別
二、風險事件的具體表現形式 :操作、違規、違法
三、不同風險環節的風險點:12點 
 
第三部分  貸款業務的風險防控
四、信用等級評定、統一授信 
五、貸款申請與受理 
六、貸前調查 
七、貸款審查 
八、貸款審批 
九、簽訂合同 
十、貸款發放 
十一、貸款支付 
十二、貸后管理 
十三、貸款回收 
 
第四部分 強化職業道德教育(案例分析法)
一、職業道德的概念 
1、職業道德是職業活動中的“交通規則”【例1】
2、道德風險的特點【案2】【案3】【案4】
 
二、職業道德風險的表現形態
1、失職風險【案5】
2、謀私風險【案6】
3、違規風險【案7】
關聯問題:合規風險【案析8】 
 
三、職業道德風險的危害 
四、職業道德風險的成因  

1、社會歷史原因: 根源、法制觀念 
2、銀行管理方面的原因:
.用人失察【案9】
.教育欠到位【案10】
.控制欠到位【案11】【案12】【案13】
3、員工自身方面的原因
.拜金主義【案14】
.社會不良影響【案15】
.交友不善【案16】
 
五、建設職業道德風險的監管防線
.加強銀行合規文化建設
.完善操作與管理的硬約束
.賠罰、走人和移送三項制度
 
六、構筑員工思想防線 
1、誠信意識
2、“底線”意識:【案17】
關聯問題一:嚴守職業紀律
關聯問題二:妥善處理利益沖突。
3、人格意識
4、敬業意識
關聯問題:專業知識(技能)與道德風險防范
5、責任意識
關聯問題:職業良心【例18】
 
6、自律意識
關聯問題一:銀行業的禁忌【例19】
關聯問題二:商業賄賂
什么行為明顯屬于商業賄賂行為?
銀行員工禮物收、送應遵循的原則
銀行員工娛樂及便利應遵循的原則
 
7、風險意識
關聯問題一: “不越權越崗三項要求”
關聯問題二:認真履行崗位職責【例20】
關聯問題三:失職罪【例21】
第五部分  行為準則小案例研討
案件防控與風險管理訓課


轉載:http://www.xlncs.live/gkk_detail/53294.html

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